देश के सबसे बड़े बैकिंग घोटाले में सीबीआइ और ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें शामिल कोई भी शख्स नहीं बचेगा। रविवार को छुट्टी वाले दिन भी देश भर में नीरव मोदी, मेहुल चौकसी के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। वहीं आज सुबह सीबीआइ ने पीएनबी की मुंबई स्थित ब्रैडी हाउस शाखा को सील कर दिया है। साथ ही बैंक के बाहर नोटिस का एक पर्चा चिपका दिया है, जिस पर लिखा है कि इस ब्रांच को नीरव मोदी एलओयू मामले के कारण सील किया जाता है। इसके बाद इस ब्रांच में कोई भी काम नहीं होगा। पीएनबी कर्मचारियों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है।
रविवार रात शुरू हुई थी तलाशी
सीबीआइ ने रविवार को ब्राडी हाउस शाखा की तलाशी शुरू की थी। इससे पहले पीएनबी के तमाम अफसरों के अलावा विपुल अंबानी व नीरव के अन्य स्टाफ से भी आठ घंटे तक पूछताछ की गई। विपुल अंबानी देश के शीर्ष उद्योगपति रहे स्व.धीरूभाई अंबानी के छोटे भाई नटुभाई अंबानी के बेटे हैं। सीबीआइ ने उन्हें कुछ दस्तावेजों के साथ दफ्तर बुलाया। वहीं पीएनबी के जिन अफसरों से पूछताछ हुई, वे संभवत: सभी निलंबित हो चुके हैं।
कमीशन राशि का होता था बंटवारा
सीबीआइ ने रविवार को पीएनबी के 11 अफसरों, मुख्य आरोपी नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार इंटरनेशनल कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी विपुल अंबानी के अलावा शनिवार को गिरफ्तार गोकुलनाथ शेट्टी समेत तीन आरोपियों से गहन पूछताछ की। शेट्टी ने बताया कि नीरव मोदी व मेहुल चौकसी की कंपनियों को फर्जी एलओयू जारी करने के एवज में मोटा कमीशन लिया जाता था। इस कमीशन राशि का बंटवारा मुंबई की ब्राडी हाऊस शाखा के घोटाले में लिप्त सभी कर्मचारी में होता था।
आरोपियों ने किए कई अहम खुलासे
शनिवार को गिरफ्तार पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी, बैंक के एकल खिड़की प्रभारी मनोज खरात व नीरव के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हेमंत भट्ट ने कई अहम खुलासे किए हैं। शेट्टी ने माना कि वह फर्जी एलओयू (लेटर ऑफ अंडरटैकिंग) के लिए लेवल-5 पासवर्ड का अनधिकृत रूप से उपयोग करता था।
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इसी के जरिए स्विफ्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग कर वह नीरव व मेहुल की कंपनियों को फर्जी एलओयू जारी करने की सूचना विदेशों में स्थित अन्य बैंकों को दे देता था। यह संदेश सेवा है, जिससे पूरी दुनिया में बैंकों को लाखों संदेश रोजाना भेजे जाते हैं। इसके आधार पर ही विदेशों में कई बैंकों ने नीरव व मेहुल की कंपनियों को 11,400 करोड़ रुपए (1.77 अरब डॉलर) का भुगतान कर दिया, जबकि पीएनबी को इसके एवज में गारंटी के तौर पर कोई नकद राशि चुकाई ही नहीं गई।
200 मुखौटा कंपनियों और बेनामी संपत्तियों पर नजर
घोटाले का पैसा कम से कम 200 मुखौटा कंपनियों और बेनामी संपत्तियों में रफा-दफा किए जाने का शक है। इस पैसे से जमीनें, सोना व हीरे-जवाहरात खरीदे गए हैं। ईडी व आयकर की विशेष टीमें इसकी जांच कर रही हैं।
15 शहरों के 45 ठिकानों पर छापा, 20 करोड़ जब्त
ईडी ने चौथे दिन रविवार को भी देश के 15 शहरों के 45 ठिकानों पर छापे मारे और 20 करोड़ की संपत्ति जब्त की। ईडी दोनों मुख्य घोटालेबाजों से जुड़ी दो दर्जन से ज्यादा अचल संपत्तियों को भी मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत जब्त करने की तैयारी में है। अब तक ईडी 5,694 करो़ड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुका है।
(साभार- जागरण)